八屆二十次董事會(huì )議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冰山冷熱；冰山B  公告編號：2021-039

冰山冷熱科技股份有限公司

八屆二十次董事會(huì )議決議公告

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì )會(huì )議通知，于2021年10月19日以書(shū)面方式發(fā)出。

2、本次董事會(huì )會(huì )議，于2021年10月27日以通訊表決方式召開(kāi)。

3、應參加表決董事9人，實(shí)際表決董事9人。

4、本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、公司2021年第三季度報告。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

2、關(guān)于受讓大連冰山空調設備有限公司股權的報告。

為強化公司專(zhuān)用空調事業(yè)，同意公司受讓昭和鐵工株式會(huì )社所持大連冰山空調設備有限公司（“冰山空調”）30%股權。

本次股權受讓價(jià)格以冰山空調2020年12月31日為基準日經(jīng)第三方評估機構出具的凈資產(chǎn)評估值為參考，經(jīng)雙方協(xié)商確定為877萬(wàn)元。

本次股權受讓完成后，公司將持有冰山空調100%股權，有利于公司實(shí)施一體化經(jīng)營(yíng)，提升經(jīng)營(yíng)決策效率，優(yōu)化資源整合協(xié)同，強化專(zhuān)用空調事業(yè)，助力主營(yíng)業(yè)務(wù)改善。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議。

                            冰山冷熱科技股份有限公司董事會(huì )

                                   2021年10月28日