八屆二十一次董事會(huì )議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冰山冷熱；冰山B  公告編號：2021-042

冰山冷熱科技股份有限公司

八屆二十一次董事會(huì )議決議公告

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì )會(huì )議通知，于2021年11月19日以書(shū)面方式發(fā)出。

2、本次董事會(huì )會(huì )議，于2021年11月26日以通訊表決方式召開(kāi)。

3、應參加表決董事9人，實(shí)際表決董事9人。

4、本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、關(guān)于轉讓松下制冷（大連）有限公司股權的報告

同意公司向松下電器（中國）有限公司（“松下中國”）轉讓所持松下制冷（大連）有限公司（“松下制冷”）40%股權。本次股權轉讓完成后，公司將不再持有松下制冷股權。

本次股權轉讓價(jià)格以松下制冷2021年6月30日為基準日經(jīng)第三方評估機構出具的凈資產(chǎn)評估值為基礎，確定為17,493.52萬(wàn)元。

上述交易構成關(guān)聯(lián)交易。公司獨立董事于2021年11月19日對此項議案予以了事前認可，同意提交董事會(huì )審議。關(guān)聯(lián)董事橫尾定顕、西本重之在審議此項議案時(shí)進(jìn)行了回避。

同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

本議案尚需經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)。

上述議案具體內容詳見(jiàn)公司于2021年11月27日披露于《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于轉讓松下制冷（大連）有限公司股權的關(guān)聯(lián)交易公告》。

2、關(guān)于召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )有關(guān)事項的報告

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議。

2、獨立董事意見(jiàn)。

冰山冷熱科技股份有限公司董事會(huì )

2021年11月27日