八屆十四次董事會(huì )議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冰山冷熱；冰山B  公告編號：2020-031

冰山冷熱科技股份有限公司

八屆十四次董事會(huì )議決議公告

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì )會(huì )議通知，于2020年12月7日以書(shū)面方式發(fā)出。

2、本次董事會(huì )會(huì )議，于2020年12月15日以通訊表決方式召開(kāi)。

3、應參加表決董事9人，實(shí)際表決董事9人。

4、本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、關(guān)于解聘及聘任公司總經(jīng)理的報告

根據公司發(fā)展需要，解聘丁杰先生的公司總經(jīng)理職務(wù)；經(jīng)公司董事長(cháng)提名，聘任殷喜德先生擔任公司總經(jīng)理，正式解聘及聘任日為2021年1月1日，任期至公司第八屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

（詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《關(guān)于解聘及聘任公司總經(jīng)理的公告》）

公司獨立董事對上述事項進(jìn)行了審核并發(fā)表了獨立意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議。

2、獨立董事意見(jiàn)。

                            冰山冷熱科技股份有限公司董事會(huì )

                                   2020年12月16日