八屆十五次董事會(huì )議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冰山冷熱；冰山B  公告編號：2021-003

冰山冷熱科技股份有限公司

八屆十五次董事會(huì )議決議公告

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì )會(huì )議通知，于2021年3月10日以書(shū)面方式發(fā)出。

2、本次董事會(huì )會(huì )議，于2021年3月19日以通訊表決方式召開(kāi)。

3、應參加表決董事6人，實(shí)際表決董事6人。

4、本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、關(guān)于受讓大連冰山集團華慧達融資租賃有限公司股權的報告

同意公司受讓大連中慧達制冷技術(shù)有限公司所持大連冰山集團華慧達融資租賃有限公司（“華慧達”）20%股權。

本次股權受讓價(jià)格以華慧達2020年12月31日為基準日經(jīng)第三方評估機構出具的凈資產(chǎn)評估值為基礎，經(jīng)雙方協(xié)商確定為4,540萬(wàn)元。

上述交易構成關(guān)聯(lián)交易。公司獨立董事于2021年3月10日對此項議案予以了事前認可，同意提交董事會(huì )審議。關(guān)聯(lián)董事紀志堅、徐郡饒、丁杰在審議此項議案時(shí)進(jìn)行了回避。

同意：6票；反對：0票；棄權：0票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議。

2、獨立董事意見(jiàn)。

                            冰山冷熱科技股份有限公司董事會(huì )

                                   2021年3月20日