結合公司資產(chǎn)減值準備計提政策及相關(guān)資產(chǎn)實(shí)際狀況，公司擬計提資產(chǎn)減值準備。公司本次計提資產(chǎn)減值準備的資產(chǎn)范圍主要為應收票據、應收賬款、其他應收款、長(cháng)期應收款、存貨、合同資產(chǎn)，計提資產(chǎn)減值準備總金額為48,193,960.21元，計入報告期間為2020年1月1日至2020年12月31日。

（詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的公告》）

同意：8票；反對：0票；棄權：0票。

11、關(guān)于授權公司董事長(cháng)及經(jīng)營(yíng)層2021年度申請銀行授信額度及貸款額度的報告

授權公司總經(jīng)理及公司財務(wù)總監辦理總額不超過(guò)10億元的銀行綜合授信，授權公司董事長(cháng)辦理總額不超過(guò)8億元的貸款。授權有效期限自2021年1月1日至2022年6月30日。

同意：8票；反對：0票；棄權：0票。

12、關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預計情況的報告

公司獨立董事于2021年4月9日對此項議案予以了事前認可，同意提交董事會(huì )審議。

根據2020年日常關(guān)聯(lián)交易情況，結合公司2021年度相關(guān)業(yè)務(wù)開(kāi)展計劃，預計公司2021年全年的日常關(guān)聯(lián)交易總金額在69,000萬(wàn)元左右，其中向關(guān)聯(lián)人采購成套項目配套產(chǎn)品26,300萬(wàn)元左右，向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售配套零部件42,700萬(wàn)元左右。

（1）關(guān)于公司與股東大連冰山集團有限公司及其控股子公司2021年度預計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易

2021年，公司預計與股東冰山集團及其控股子公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額在1,950萬(wàn)元左右，其中向關(guān)聯(lián)人采購成套項目配套產(chǎn)品1,200萬(wàn)元左右，向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售配套零部件750萬(wàn)元左右。

關(guān)聯(lián)董事紀志堅、徐郡饒、丁杰、橫尾定顕在審議此項議案時(shí)進(jìn)行了回避。

同意：4票；反對：0票；棄權：0票。

（2）關(guān)于公司與股東三洋電機株式會(huì )社控股子公司2021年度預計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易

2021年，公司預計與股東三洋電機株式會(huì )社控股子公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額在31,050萬(wàn)元左右，其中向關(guān)聯(lián)人采購成套項目配套產(chǎn)品7,000萬(wàn)元左右，向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售配套零部件24,050萬(wàn)元左右。

關(guān)聯(lián)董事紀志堅、橫尾定顕、西本重之在審議此項議案時(shí)進(jìn)行了回避。

同意：5票；反對：0票；棄權：0票。

（3）關(guān)于公司與其他關(guān)聯(lián)方2021年度預計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易

2021年，公司預計與其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額在36,000萬(wàn)元左右，其中向關(guān)聯(lián)人采購成套項目配套產(chǎn)品18,100萬(wàn)元左右，向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售配套零部件17,900萬(wàn)元左右。

關(guān)聯(lián)董事紀志堅、徐郡饒、丁杰在審議此項議案時(shí)進(jìn)行了回避。

同意：5票；反對：0票；棄權：0票。

（詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預計公告》）

13、關(guān)于聘請公司2021年度審計機構的報告

擬續聘信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，對公司財務(wù)報告與內部控制進(jìn)行整合審計。根據相關(guān)收費標準的規定以及審計工作的具體情況，擬支付給信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）年度財務(wù)報告審計費用為77萬(wàn)元（2020年度為77萬(wàn)元），內部控制審計費用為30萬(wàn)元,為審計而發(fā)生的相關(guān)費用由該公司承擔。

公司獨立董事于2021年4月9日對此項議案予以了事前認可，同意提交董事會(huì )審議。

同意：8票；反對：0票；棄權：0票。

（詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《關(guān)于擬續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告》）

14、關(guān)于出售國泰君安股份的報告

為合理有效配置資源、優(yōu)化資產(chǎn)結構、降低非經(jīng)常性利潤波動(dòng)，同意公司在2022年12月31日前，通過(guò)上海證券交易所證券交易系統，擇機出售所持全部國泰君安股份。

同意：8票；反對：0票；棄權：0票。

15、關(guān)于公司第八屆董事會(huì )董事候選人的報告

提名殷喜德為公司第八屆董事會(huì )非獨立董事候選人，提名翟云嶺、劉媛媛（會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士）、姚宏為公司第八屆董事會(huì )獨立董事候選人。

公司獨立董事一致同意上述人員作為公司第八屆董事會(huì )董事候選人。

同意：8票；反對：0票；棄權：0票。

本議案須提交公司2020年度股東大會(huì )審議。獨立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無(wú)異議后,方可提交公司2020年度股東大會(huì )審批。

公司董事會(huì )已按規定將獨立董事候選人詳細信息通過(guò)深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）進(jìn)行公示。公示期間，任何單位或個(gè)人均可通過(guò)深圳證券交易所網(wǎng)站提供的渠道，向該所反饋意見(jiàn)。

16、關(guān)于《冰山冷熱科技股份有限公司未來(lái)三年（2021-2023年）股東回報規劃》的報告

（詳見(jiàn)巨潮網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）

同意：8票；反對：0票；棄權：0票。

17、關(guān)于召開(kāi)2020年度股東大會(huì )基本事項的報告

同意：8票；反對：0票；棄權：0票。

（詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《關(guān)于召開(kāi)2020年度股東大會(huì )的通知》）

以上議案中，議案2、3、4、5、11、12、13、14、15、16尚需公司2020年度股東大會(huì )審議通過(guò)。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議。

2、獨立董事意見(jiàn)。

冰山冷熱科技股份有限公司董事會(huì )

2021年4月24日

附件1：公司第八屆董事會(huì )非獨立董事候選人簡(jiǎn)歷

殷喜德，男，1971年生，大連理工大學(xué)熱能工程專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。1995年7月-2016年6月，歷任松下冷鏈（大連）有限公司（原大連三洋冷鏈有限公司）營(yíng)業(yè)本部銷(xiāo)售總監、副本部長(cháng)、低溫物流設備事業(yè)部總經(jīng)理。2016年7月-2020年12月，任松下冷機系統（大連）有限公司總經(jīng)理。2021年1月1日起，任公司總經(jīng)理。

殷喜德先生目前持有本公司A股股份90,080股，與公司控股股東、公司其他董事、監事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。殷喜德先生非失信被執行人，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查，不存在《中華人民共和國公司法》、《公司章程》以及中國證監會(huì )、深圳證券交易所有關(guān)規定中不得擔任公司高級管理人員的情形。

附件2：公司第八屆董事會(huì )獨立董事候選人簡(jiǎn)歷

（1）翟云嶺，男，1963年生，法學(xué)博士?，F任大連海事大學(xué)法學(xué)院教授，北京金誠同達（大連）律師事務(wù)所律師，大連市人民政府法律顧問(wèn), 大連仲裁委員會(huì )委員/仲裁員。

翟云嶺先生不存在《公司法》規定不得擔任獨立董事候選人的情況，未被中國證監會(huì )采取市場(chǎng)禁入措施，不屬于被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的人員；最近三年未受證監會(huì )行政處罰和交易所公開(kāi)譴責或通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查；非失信被執行人；與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（2）劉媛媛，女，1974年生，會(huì )計學(xué)博士，注冊會(huì )計師?，F任東北財經(jīng)大學(xué)會(huì )計學(xué)院教授，中德管理控制研究中心主任，中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司獨立董事，大連銀行股份有限公司獨立董事。

劉媛媛女士不存在《公司法》規定不得擔任獨立董事候選人的情況，未被中國證監會(huì )采取市場(chǎng)禁入措施，不屬于被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的人員；最近三年未受證監會(huì )行政處罰和交易所公開(kāi)譴責或通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查；非失信被執行人；與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（3）姚宏，女，1973年生，會(huì )計學(xué)博士?，F任大連理工大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院金融與會(huì )計研究所副教授，遼寧成大股份有限公司獨立董事，上海賓酷網(wǎng)絡(luò )科技股份有限公司獨立董事，華錄智達科技股份有限公司獨立董事。

姚宏女士不存在《公司法》規定不得擔任獨立董事候選人的情況，未被中國證監會(huì )采取市場(chǎng)禁入措施，不屬于被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的人員；最近三年未受證監會(huì )行政處罰和交易所公開(kāi)譴責或通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查；非失信被執行人；與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

八屆十五次董事會(huì )議決議公告