八屆十七次董事會(huì )議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冰山冷熱；冰山B  公告編號：2021-026

冰山冷熱科技股份有限公司

八屆十七次董事會(huì )議決議公告

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì )會(huì )議通知，于2021年5月7日以書(shū)面方式發(fā)出。

2、本次董事會(huì )會(huì )議，于2021年5月14日以通訊表決方式召開(kāi)。

3、應參加表決董事8人，實(shí)際表決董事8人。

4、本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、關(guān)于聘任公司財務(wù)總監的報告

經(jīng)公司總經(jīng)理提名，聘任王錦繡女士為公司財務(wù)總監，任期至公司第八屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

公司獨立董事對上述事項進(jìn)行了審核并發(fā)表了獨立意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

同意：8票；反對：0票；棄權：0票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議。

2、獨立董事意見(jiàn)。

冰山冷熱科技股份有限公司董事會(huì )

2021年5月14日

附件：王錦繡女士簡(jiǎn)歷

王錦繡，女，1970年生，東北財經(jīng)大學(xué)畢業(yè)，高級會(huì )計師。歷任公司財務(wù)部成本會(huì )計、大連冰山空調設備有限公司財務(wù)部部長(cháng)。2020年5月起，任公司財務(wù)管理部部長(cháng)。

王錦繡女士目前持有公司A股股票5,000股，與公司控股股東、公司其他董事、監事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王錦繡女士非失信被執行人，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查，不存在《中華人民共和國公司法》、《公司章程》以及中國證監會(huì )、深圳證券交易所有關(guān)規定中不得擔任公司高級管理人員的情形。