八屆十八次董事會(huì )議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冰山冷熱；冰山B  公告編號：2021-032

冰山冷熱科技股份有限公司

八屆十八次董事會(huì )議決議公告

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì )會(huì )議通知，于2021年8月13日以書(shū)面方式發(fā)出。

2、本次董事會(huì )會(huì )議，于2021年8月24日以通訊表決方式召開(kāi)。

3、應參加表決董事9人，實(shí)際表決董事9人。

4、本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、公司2021年半年度報告及其摘要

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

2、關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的報告

結合公司資產(chǎn)減值準備計提政策及相關(guān)資產(chǎn)實(shí)際狀況，公司擬計提資產(chǎn)減值準備。公司本次計提資產(chǎn)減值準備的資產(chǎn)范圍主要為應收票據、應收賬款、其他應收款和合同資產(chǎn)，計提資產(chǎn)減值準備總金額為8,652,029.44元，計入報告期間為2021年1月1日至2021年6月30日。（詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的公告》）

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

3、關(guān)于會(huì )計政策變更的報告

（詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《關(guān)于會(huì )計政策變更的公告》。）

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

4、關(guān)于修訂《信息披露事務(wù)管理制度》的報告

（詳見(jiàn)巨潮網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

5、關(guān)于制訂《董監高對外發(fā)布信息行為規范》的報告

（詳見(jiàn)巨潮網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議。

2、獨立董事意見(jiàn)。

冰山冷熱科技股份有限公司董事會(huì )

                                  2021年8月25日